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银行工作人员陈某利用职务便利,将收集来的假币换取真币,换取数额达到5000元,超过4000元的立案标准,构成金融工作人员以假币换
- 2024-01-15 19:37:08
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银发（2016）261号文要求：银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜
- 2024-01-15 19:37:08
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已在我行开立捷算卡主卡客户，通过捷算卡预开卡流程在网银申请开立一张副卡，由副卡持卡人打印《单位客户捷算卡预开户业务申请书》并加盖
- 2024-01-15 19:37:08
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业务经办人员对二级异常事件应报告未报告的，扣支行考核分1-3分，对于该员工年度内连续一次未报的，则该员工当年考核评价不得高于C级
- 2024-01-15 19:37:07
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