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2. 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超过等值 1 万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币

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1. 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人与其直系亲属外汇储蓄账户间资金境内划转，凭（）办理。

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58. 对于洗钱风险等级为禁止类的客户，需采取以下（）风险控制措施。

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57. 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下（）风险控制措施。

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56. 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。

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55. 需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。

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54. 在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

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53.银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。

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52.我行反洗钱制度包括（）。

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51. 我国政府全面遵守 FATF 组织的核心文件包括（）。

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