当前位置： 首页 > 国际业务最终版

3.根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手

阅读全文

2.根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）以下（含）的，可以在银行直接办理。

阅读全文

1.根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值(（美元以下（含）的，可以在银行直接办理。

阅读全文

74. 对于经定性分析和定量评估，具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需采取强化风险控制措施的客户，其洗钱风险等级应评定为（）。

阅读全文

73. 我行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

阅读全文

72. 外汇业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。

阅读全文

71.目前，我行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是（）。

阅读全文

70.目前农业银行客户洗钱风险评级共分为（）。

阅读全文

69.目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是（）。

阅读全文

68.以下客户开立账户，需要经我行高管层批准的是（）。

阅读全文
1...101102103104105...162