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银行业金融机构可以适当借发放贷款或以其他方式提供融资之机，要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用

2024-01-15 14:23:41
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银行工作人员陈某利用职务便利,将收集来的假币换取真币,换取数额达到5000元,超过4000元的立案标准,构成金融工作人员以假币换

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银发（2016）261号文要求：银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜

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因资金业务开立的同业账户，由总行资产托管部通过项目管理系统审批后，提交总行运营部进行核准后方可开户。

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异地贴现首次出账前须由业务人员通过电话与企业财务主管核实贴现信息，并做电话录音。

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已在我行开立捷算卡主卡客户，通过捷算卡预开卡流程在网银申请开立一张副卡，由副卡持卡人打印《单位客户捷算卡预开户业务申请书》并加盖

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遗失重要业务印章、重要空白凭证或重要业务机具，情节严重的，属于重大业务差错。

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业务经办人员对二级异常事件应报告未报告的，扣支行考核分1-3分，对于该员工年度内连续一次未报的，则该员工当年考核评价不得高于C级

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学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、以其公益设施以外的财产为自身债务设定抵押的，抵押无效。

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新客户账户开户时，需填写《控制股东/实际控制人登记表》

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