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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
- 2024-01-15 05:39:30
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《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，工作人员因盗窃、走私、偷逃税款、传播计算机病毒及其他类妨碍社会管理秩序、
- 2024-01-15 05:39:29
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《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，工作人员因赌博、吸食或贩卖毒品、卖淫、嫖娼受到行政处罚的，给予（ ）处
- 2024-01-15 05:39:29
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《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，违反规定为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡，给予主管人员和相关责任人
- 2024-01-15 05:39:29
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《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，为客户还旧借新，违规参与资金调度，代办借款、还贷手续的，给予相关责任人员
- 2024-01-15 05:39:29
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《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，在集中采购过程中以权谋私、弄虚作假、营私舞弊、收受贿赂、回扣或非法索取其
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