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行社应至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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Ⅲ类户账户余额不得超过（ ）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

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Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付

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公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款，应当出具（ ）公安局签发的"协助查询存款通知书"。

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16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（ ）。

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客户连续密码输错次数超过（ ）次，客户必须做密码挂失。

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存款保险制度自（ ）起施行。

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（ ）是银行一定会计期间所获得的经营成果。

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农村合作金融机构在建立和实施内部控制时，应当遵循九项基本原则，其中（ ）项不是内部控制原则。

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业为（ ）。

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