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20190911运营条线
下面关于客户资料保存说法正确的是（ ）
2024-01-15 04:42:51
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金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记（ ）
2024-01-15 04:42:51
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是（ ）
2024-01-15 04:42:50
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《反洗钱法》规定的举报接受机关是（ ）
2024-01-15 04:42:50
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关于反洗钱调查组,下列说法正确的是（ ）
2024-01-15 04:42:50
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出现（ ）情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查
2024-01-15 04:42:50
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定,实施现场调查时的进场要求包括（ ）
2024-01-15 04:42:50
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根据《反洗钱法》第三十二条规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列（ ）行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依
2024-01-15 04:42:50
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由（ ）部门联合发布的
2024-01-15 04:42:50
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反洗钱调查与反洗钱检查在以下（ ）方面存在着显著不同
2024-01-15 04:42:49
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