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20190911运营条线
临时冻结期限为24小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
2024-01-15 04:43:49
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中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查
2024-01-15 04:43:49
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国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查
2024-01-15 04:43:49
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联名存款仅支持活期储蓄存款
2024-01-15 04:43:49
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
2024-01-15 04:43:48
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金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
2024-01-15 04:43:48
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
2024-01-15 04:43:48
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票面单个缺角,其缺角面积大于20平方毫米,或票面多个缺角,缺角面积累计大于 30平方毫米的为不宜流通人民币；
2024-01-15 04:43:48
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保证金转出时只能使用活期内转交易
2024-01-15 04:43:48
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
2024-01-15 04:43:48
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