当前位置：
首页
> 20190911运营条线
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、（ ）谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出
- 2024-01-15 04:41:15
- 20190911运营条线
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向（ ）报备
- 2024-01-15 04:41:14
- 20190911运营条线
- 1
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取（ ）的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新
- 2024-01-15 04:41:14
- 20190911运营条线
- 1