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银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，验证的信息应当至少包括开户（ ）等要素。

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Ⅲ类账户只能进行（ ）。

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下列哪些情况反映了异常开户与可疑交易，需要提高警惕？

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一般可通过下列（ ）方式对个人开立II类、III类银行帐户进行身份验证。

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II类个人银行帐户需要经银行柜面，自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份后，才可办理（ ）业务。

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对资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构通常可通过（ ）方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。

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经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理（ ）（ ）等金融产品（ ）（ ）业务。

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灰名单类型有哪几种？

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贷款支持发放到（　）II类户。

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不纳入II类户限额控制的有以下哪些交易？

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