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个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户
- 2024-01-15 01:02:15
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对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
- 2024-01-15 01:02:14
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对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存
- 2024-01-15 01:02:14
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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请，银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立Ⅰ类户；
- 2024-01-15 01:02:14
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码、手机号码变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先将Ⅱ类户所
- 2024-01-15 01:02:14
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