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在确认为可疑交易后的（ ）个工作日内，通过编辑岗报送、审核岗审核，以电子方式向总行法律合规部门报送，经审批岗审批后，由总行法律
- 2024-01-15 00:58:23
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在大额交易发生后的（ ）个工作日内，根据反洗钱工作平台系统产生的大额交易数据包，由总行法律合规部指定专人以电子方式通过浙江省农
- 2024-01-15 00:58:23
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发现借款人（担保人）主体资格不合规，或借款人（担保人）营业执照已被注销（或过期）的(包括信用卡)，每笔扣罚主管客户经理和出账提交
- 2024-01-15 00:58:22
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对不符合呆账核销条件的债权或股权采取虚报、隐瞒实际情况或伪造有关材料办理呆账核销的，给予申报行主管人员和其他责任人员扣分（ ）
- 2024-01-15 00:58:22
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