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对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
2024-01-14 20:14:57
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对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端，银行和支付机构应提出警告限期整改。
2024-01-14 20:14:57
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支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
2024-01-14 20:14:57
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银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。
2024-01-14 20:14:56
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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当立即没收其证件并及时向公安机关报案。
2024-01-14 20:14:56
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对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。
2024-01-14 20:14:56
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自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。
2024-01-14 20:14:56
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银行应针对不同的业务处理渠道，制定差异化的收费策略，为存款人提供低成本或免费的支付结算服务。银行不可自行确定或调整免费转账限额，
2024-01-14 20:14:56
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无民事行为能力或限制民事行为能力的人不能开立银行帐户。
2024-01-14 20:14:56
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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户只收不付。
2024-01-14 20:14:56
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