浙江农信2019合规考试多选题(不含全选)jilL - 辅考 Serve 库

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信息。

对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。

金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（）。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。

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