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洗钱风险评估包括（ ）和（ ）

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根据《关于印发的通知》（人民银行2018年19号文）规定，洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素（ ）。

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根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机

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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）

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下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）

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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（ ）

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（ ）。

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

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从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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