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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相
2024-01-14 15:00:24
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者
2024-01-14 15:00:24
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自（ ）起实施。
2024-01-14 15:00:23
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起
2024-01-14 15:00:23
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
2024-01-14 15:00:23
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自2016年12月1日起，支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（ ）类账户。
2024-01-14 15:00:23
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银行和支付机构不得为入网不满（ ）日或者入网后连续正常交易不满30日两个条件其中之一的特约商户，提供T+0资金结算。
2024-01-14 15:00:23
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“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指( )。
2024-01-14 15:00:23
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( )是指银行和支付机构从办理业务的第二个自然日发起汇出交易。
2024-01-14 15:00:23
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交易记录是指客户主动发起的资金类交易，下列可作为交易记录的是（ ）
2024-01-14 15:00:23
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