当前位置： 首页 > 2019年财会管理岗多选（剔除ABCD)

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）

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银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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客户要求变更以下哪些（ ）信息时，应重新识别客户身份。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（ ）

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银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（ ）

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客户身份识别的基本原则有（ ）。

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