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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上
- 2024-01-14 10:27:25
- 浙江农信2019反洗钱考试-判断
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
- 2024-01-14 10:27:25
- 浙江农信2019反洗钱考试-判断
金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
- 2024-01-14 10:27:24
- 浙江农信2019反洗钱考试-判断
法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，
- 2024-01-14 10:27:24
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