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恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
- 2024-01-14 10:15:34
- 2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账
- 2024-01-14 10:15:34
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 2024-01-14 10:15:34
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值
- 2024-01-14 10:15:34
- 2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 2024-01-14 10:15:34
- 2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定
- 2024-01-14 10:15:33
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