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上岗基础考试（判断）
【判断题】营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1千美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他
2024-01-14 10:03:00
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【判断题】金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
2024-01-14 10:03:00
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【判断题】中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】金融机构在按照要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】临时冻结不得超过24小时。（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】我行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】金融机构可根据实际情况自行制定大额和可疑交易数据报送标准（）
2024-01-14 10:02:59
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【判断题】客户身份资料的业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存15年（）
2024-01-14 10:02:59
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