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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。

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经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。

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营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动。

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反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

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客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时

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农发行设在各地的分支机构不具有法人资格。

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根据我行《信贷全流程标准化管理操作手册》，销售/出租/提供服务等产生的应收账款质押中，出质人需承诺未经我行事先书面同意，不得擅自

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