当前位置： 首页 > 2465内勤行长单选题

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）

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以下关于“三亲见”的说法不正确的是（ ）。

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（ ）。

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身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为

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对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。

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银行《询证函》原则上不得由被审计单位即（ ）直接在银行办理

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办理企业其他银行业务询证的，询证内容仅限于农行（ ）或其他管理系统能明确查询的数据，超出该范围的询证内容，银行不予受理。

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《询证函》中的空格必须填写（ ）或打斜线划掉。

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对公双利丰、假日丰、多利丰部提金额和部提后子账户剩余金额均符合规定时，部提成功，本息转到活期主账户，剩余金额留存子账户，起存日期

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