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漫游汇款汇出成功后,需汇款人将( )告知收款人。

  • 2024-01-14 00:59:15
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办理漫游汇款业务对规定的业务场景开展客户身份识别,自然人客户的“身份基本信息”包括( )。

  • 2024-01-14 00:59:14
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漫游汇款业务运行方式为( )。

  • 2024-01-14 00:59:14
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影像交换系统查询查复应遵循( )的原则。

  • 2024-01-14 00:59:14
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影像交换系统的用户分为()

  • 2024-01-14 00:59:14
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支票影像交换业务处理遵循( )的原则

  • 2024-01-14 00:59:14
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通过影像交换系统处理支票业务分为哪两个阶段?( )

  • 2024-01-14 00:59:14
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支票影像信息包括:( )

  • 2024-01-14 00:59:14
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支付密码器状态为( )时,不能进行加载账号操作。

  • 2024-01-14 00:59:13
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下列对“61419密码器账号加载/删除”交易表述正确的是( )。

  • 2024-01-14 00:59:13
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  • 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
  • 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
  • 金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
  • 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
  • 法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。
  • 法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,
  • 洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)可以设置为操作类岗位。
  • 中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的,应当报请各自不同的上级机构确定。
  • 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
  • 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
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