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在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息,等客户自行前来即可。

  • 2024-01-13 23:21:03
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料

  • 2024-01-13 23:21:03
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。

  • 2024-01-13 23:21:03
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自然人客户的“身份基本信息”中职业信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。

  • 2024-01-13 23:21:03
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户

  • 2024-01-13 23:21:02
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。

  • 2024-01-13 23:21:02
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客户身份识别也称了解你的客户。

  • 2024-01-13 23:21:02
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

  • 2024-01-13 23:21:02
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军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。

  • 2024-01-13 23:21:02
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理

  • 2024-01-13 23:21:02
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