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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料
- 2024-01-13 23:21:03
- 2019浙江农信财会B类判断
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
- 2024-01-13 23:21:02
- 2019浙江农信财会B类判断
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理
- 2024-01-13 23:21:02
- 2019浙江农信财会B类判断