某银行工作人员发现，张某经常以现金本票、电话银行以及通存通兑等方式将一笔或多笔较大资金转入其账户，当天又通过全国通、电汇等方式将
- 2024-01-13 06:19:39
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别
- 2024-01-13 06:19:33
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效
- 2024-01-13 06:19:20
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