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根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发【2017】9号），对于存在下列情况之一的企业，银行应逐笔

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根据《银行外汇业务展业原则之总则》，银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。其中直接证明材料能够直

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根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版）,满足以下条件之一的，可列为“关注客户”：（ ）

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对于需凭《登记表》办理的业务，银行应按照《登记表》注明的业务类别、结算方式和“外汇局登记情况”在登记金额范围内为企业办理相关业务

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