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重大缺陷可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形，其严重程度低于重要缺陷。
- 2024-01-08 23:10:23
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在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关
- 2024-01-08 23:10:18
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依照银监会《商业银行合规风险管理指引》的规定，合规负责人应全面协调银行合规风险的识别和管理，并定期向银行高级管理层提交合规风险评
- 2024-01-08 23:10:03
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如果会计师事务所在内部成立咨询部门和审计部门，两个部门之间相互独立，人员不交叉使用，则可以为同一企业提供内部控制审计和咨询服务。
- 2024-01-08 23:09:52
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