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需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（ ）。

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在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（ ）。

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银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（ ）。

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我行反洗钱制度包括（ ）。

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我国政府全面遵守 FATF 组织的核心文件包括（ ）。

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依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（ ）。

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目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括（ ）。

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境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在我行办理（ ）。

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境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金， 需购汇汇出的，我行凭本人有效身份证件及以下材料办理（ ）。

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境外个人在境内购买商品房项下结汇后资金应划入（ ）。

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