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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，未按规定时间报送各类检查资料,给予责任人每人200元罚款。

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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，未按规定保管档案资料或备份电子档案信息的，给予责任人每人400元罚款。

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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，未按规定办理交接，给予责任人每人200元罚款。

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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，违反规定建立客户ID，业务系统客户名称与客户有效证件所记载名称不一致的，给予

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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，调账操作未按规定复核或未按照权限进行操作，给予责任人每人200元罚款。

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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，对各类检查差错未按要求进行整改，给予责任人每人200元罚款。

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根据《承德银行现场审计操作规程》，原则上，内审稽核部门应在实施审计前，向被审计单位送达审计通知书。

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各银行机构在检查中发现银行员工存在违反银监会禁止性规定行为的，违规操作人员须立即离岗。

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各单位的员工亲属不得在同一分行工作。

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《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》所称直接责任人员是指不履行或不正确履行自己的职责，对违规行为起到直接作用的人员。

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