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2304. 在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的()、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
2023-12-23 20:28:26
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2303. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在()内明显增多，或者()发
2023-12-23 20:28:21
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2302. 应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机构包括：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；
2023-12-23 20:28:16
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2301. 以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有权结构的有效方式()。
2023-12-23 20:28:10
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2300. 业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持()原则。
2023-12-23 20:28:05
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2299. 信托投资公司对受托的信托资产，应在商业银行设置()账户。
2023-12-23 20:28:00
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2298. 香港户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为()。
2023-12-23 20:27:55
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2297. 下列()业务不属于高风险业务。
2023-12-23 20:27:50
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2296. 网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务(
2023-12-23 20:27:45
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2295. 外商投资企业以()方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易
2023-12-23 20:27:40
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