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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2023-12-19 14:15:33
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2023-12-19 14:15:28
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报
2023-12-19 14:15:22
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单笔或者当日累计外币交易等值____的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2023-12-19 14:15:17
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单笔或者当日累计人民币交易____的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2023-12-19 14:15:12
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以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的。
2023-12-19 14:15:07
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以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
2023-12-19 14:15:02
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按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有________。
2023-12-19 14:14:57
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根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信
2023-12-19 14:14:52
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当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取________措施。
2023-12-19 14:14:47
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