商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度,处于核心地位的是客户身份识别制度。()
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:本题表述错误。商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度,故本题选择B。
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度,处于核心地位的是客户身份识别制度。()
- 2024-11-08 10:33:09
- 初级风险管理【新】