下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
A、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
C、通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证
【正确答案】:D
【题目解析】:第6章 > 第8节 > 商业银行反洗钱工作重点(掌握) 商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
                    
                    下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
- 2024-11-08 10:17:14
- 初级风险管理【新】
