()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移。
A、融合阶段
B、离析阶段
C、放置阶段
D、转移阶段
【正确答案】:C
【题目解析】:第6章 > 第8节 > 洗钱与反洗钱(掌握) 放置阶段,是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移。
                    
                    ()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进
- 2024-11-08 10:17:08
- 初级风险管理【新】
