以下犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的有()。
A、金融诈骗犯罪
B、破坏金融管理秩序犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、走私犯罪
E、毒品犯罪
【正确答案】:ABCDE
【题目解析】:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。其中毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪均属于洗钱罪的上游犯罪。故本题全选。【反洗钱的义务主体不只包括金融机构,还包括特定非金融机构。金融机构包括:政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司、信托公司、金融资产管理公司、金融资产投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。特定非金融机构是指房地产行业、贵金属行业、会计师行业、律师行业等。】
以下犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的有()。
- 2024-11-08 09:05:07
- 初级银行管理【新】