根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,商业银行对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
A、每个月
B、每季度
C、每半年
D、每一年
【正确答案】:C
【题目解析】:根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条,金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核。故本题选择“每半年”。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,商业银行对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进
- 2024-11-08 09:03:24
- 初级银行管理【新】