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根据《反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
2024-11-08 09:00:32
初级银行管理【新】
根据《反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A、可疑交易的分析
B、客户身份识别
C、大额和可疑交易报告
D、与司法机关全面合作
【正确答案】:B
【题目解析】:本题考查的是反洗钱义务的内容。金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别制度。
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