接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A、汇款人住所
B、汇款行地址
C、汇款人工作单位
D、汇款人身份证明文件
【正确答案】:A
【题目解析】:第6章 > 第3节 > 反洗钱义务的主要内容(熟悉) 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
- 2024-11-08 08:54:00
- 初级银行管理【新】