下列关于反洗钱的表述,正确的有()。
A、单位或个人对洗钱活动有举报义务
B、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度和反洗钱义务
C、对依法履行反洗钱责任或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
E、只有金融机构和其工作人员有权向反洗钱行政主管部门或者公安机构举报,其他单位和个人无权举报
【正确答案】:ABC
【题目解析】:根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。故“各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作”错误,“只有金融机构和其工作人员有权向反洗钱行政主管部门或者公安机构举报,其他单位和个人无权举报”错误。其他选项均描述正确。
下列关于反洗钱的表述,正确的有()。
- 2024-11-08 07:51:35
- 银行业法律法规与综合能力【新】