银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法
【正确答案】:D
【题目解析】:知识点:第4部分>第4章 > 第2节 > 破坏金融管理秩序罪(掌握) 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据 、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。前三项为触犯了洗钱罪。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
- 2024-11-08 07:32:05
- 银行业法律法规与综合能力【新】