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洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()。
2024-11-08 07:21:31
银行业法律法规与综合能力【新】
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()。
A、购买高额保险,然后低价赎回
B、购买金融债券
C、控制银行
D、匿名存储
E、利用银行贷款掩饰犯罪收益
【正确答案】:CDE
【题目解析】:知识点:第4部分>第1章 > 第4节 > 洗钱的概念、过程及方式(熟悉) 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
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