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通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
2024-11-08 07:21:28
银行业法律法规与综合能力【新】
通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
A、走私
B、套现
C、洗钱
D、伪造商业票据
【正确答案】:C
【题目解析】:知识点:第4部分>第1章 > 第4节 > 洗钱的概念、过程及方式(熟悉) 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。
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洗钱过程通常分为三个阶段,以下哪个阶段不是三个阶段之一()。
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下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()。