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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括( )。
2024-01-21 19:57:40
专业法律法规(法规,12.25共用)
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括( )。
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置
正确答案是ABCD
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按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》要求,应重点关注的员工异常行为有( )。
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按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案