按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（ ）异常情况的

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（ ）异常情况的，要深入了解交易背景。

A.与客户进行资金往来

B.账户交易频繁

C.转账金额较大

D.消费异常

正确答案是ABC