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对于( )的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
2024-01-21 14:26:49
财务
对于( )的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
正确答案是ABCDE
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )。
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根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些( )。