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义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过( ),( )、( )、( )等方式进行。
2024-01-21 14:26:49
财务
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过( ),( )、( )、( )等方式进行。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
正确答案是ABCD
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对于具有下列哪些情形的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。( )
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )。