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义务机构可以不识别下述()非自然客户的受益所有人。
2024-01-21 14:26:47
财务
义务机构可以不识别下述()非自然客户的受益所有人。
A.国家权力机关
B.受政府控制的企事业单位
C.司法机关
D.武警部队
正确答案是ACD
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照(
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可以作为辅助身份证明材料有:( )