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下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )。
2024-01-21 14:26:41
财务
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
正确答案是ABD
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客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。
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一次性金融服务识别要点包括( )。