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客户身份识别中的保密性要求是指,银行应( )。
2024-01-21 14:26:41
财务
客户身份识别中的保密性要求是指,银行应( )。
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
正确答案是ABCD
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
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客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。