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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
2024-01-21 14:26:29
财务
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.敲诈勒索罪
D.贪污受贿犯罪
正确答案是C
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在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险
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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进